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160个账户疯狂坐庄!判刑7年两度操纵市场 配资方也被判刑

资本市场的故事总是起伏不定。从随意操纵个人股票价格到吸毒和持枪,这个股票市场“老司机”的美好生活被暂时吊销了七年徒刑。

早在2018年7月,中国证券监督管理委员会就对王先生从2015年12月至2016年7月操纵中电汽车的违法行为处以300万元的罚款。根据最近披露的判决文件,王先生已是“老将”在他操纵中国电机之前。他控制了160个帐户,以操纵永义股份,持有其实际流通量的66%。在加上非法持有枪支罪后,王被判处有期徒刑七年,并处罚金人民币3000万元。

此外,在严格监督检查的大环境下,王的共同罪名刘某亭知道他操纵了市场,仍然帮助联系了筹集资金。他被发现是操纵市场罪的帮凶,也被判刑。监禁三年,罚款三百万元。

根据中国证监会发言人的说法,一些非法行为者利用私人配资,资产管理计划,私人股本基金等方法“杠杆”实施操纵,动用大量资金煽动二级市场的麻烦配资炒股坐牢,扭曲正常市场价格形成机制影响着单个股票的交易价格和数量。无论是庄家还是大牌玩家,都必须谨记“伸出手会被抓住。”

因操纵证券+非法拥有枪支而被判处有期徒刑七年

说到资本市场上的交易员,有西装和鞋子的人,还有精明低调的人,但这在吸毒者和枪支交易商中并不常见。

最近,中国判决书网络披露的判决文件显示,上海市第一人民检察院第一分庭指控被告人王某和刘某为市场操纵罪,王某为非法持有枪支。起诉从操纵单个股票的角度来看,永益股票之前曾多次被“瞄准”。

根据调查,被告人王某于2015年7月17日至9月1日控制了自己的160个证券账户,并向他人借入资金,集中了自己的资本优势,不断买卖永义股份,并购买了超过5,076万股全部的。 ,[6]的购买金额超过6亿元配资平台,[4]的交易价格和交易量受到操纵。根据审计,在上述33个交易日内,王先生持有的永义流通股数量达到了其实际股份总数的66%,而永义股份的累计连续交易数量超过了永义股份的30%。同期股票的总交易量。

回顾过去,王先生在2015年股市崩盘期间买了很多时间。自2015年6月以来,市场一直在持续下跌,并在8月底触底。在王的控制下,永义股份的股价逆势上涨,当整体市场形势趋于稳定时,永义股份先后拉低多个跌停板。可以想象的是,王先生一直在运送。

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作为2015年初上市的新股,由于流通股数量有限,许多做市商将“永义”股票作为“目标”。在王的操纵结束后,2016年6月,同金投资的私人股本公司也通过盘中,反向交易和后期交易操纵了永义的股票,并获得了68 1. 430,000的总利润。袁被中国证券监督管理委员会处以“一罚两罚”。

除了操纵市场罪外,警方于2017年8月逮捕了王先生,他们从他的包中扣押了2支枪,在其住所缴获了3支枪。已经确定,上述5把枪都是气动枪。同月5日,北京市公安局朝阳分局以吸毒为由对王某实施行政拘留5天。

针对辩护人关于王某非法拥有枪支应免于刑事处罚的建议,法院指出,王某非法拥有5支枪支中,有两支枪支明显大于动能,公众安全人员必须跟随他们。在该临时住所发现了两台机床和20件可疑枪支零件。结合对王先生购买上述枪支的地点,枪支的材料和用途的综合分析,他持有枪支的行为在社会上是有害的。

在这方面,上海市第一中级人民法院认为,王的集中资本优势,持续交易股票,操纵证券交易价格和交易量,已构成操纵证券市场的罪行,这种情况尤为严重。严肃的;枪支情况严重,其行为也构成非法拥有枪支罪。在合并处罚下,王某决定处以7年有期徒刑,并处罚金3000万元。

两次被怀疑操纵市场

根据案件审理程序,王先生于2017年8月被刑事拘留,同年10月被捕,并于2018年6月底被判处7年徒刑。

2018年7月,王因操纵中国电机再次被中国证券监督管理委员会处以罚款。相比之下,中国证监会的“无法送达通知书”和“公告期满后仍未收到”的解释都在这里。

在操纵中电汽车的过程中,王的方法与永益股份的方法非常相似。他仍然使用多种连续交易和帐户间交易的方法来提高股票价格。从时间上看,王先生操纵中电汽车的时间是2015年12月17日至2016年7月13日。在过去的7个月中,账户组交易时间占中电汽车的99%。

就资金数额而言,王先生在交易期间以控制权回购了879 2. 310,000股中电汽车股票,回购了4 9. 47亿元;售出879 2. 300,000股,销售金额为4 9. 49亿元,在最近的市场操纵案件中交易金额居首位。

但是配资炒股坐牢,即使按照“一餐操作”,根据监管部门的计算,在点点中的相关帐户交易仍处于亏损状态。相反,在王先生退出市场后,中电汽车在2016年8月迎来了销量的大幅增长。

即使没有利润,也不能宽恕激进的市场操纵。中国证券监督管理委员会对王某操纵中国电力的违法行为处以三百万元的罚款。

配资方未幸免

值得注意的是,当王因操纵中电而受到惩罚时,这是中国证券监督管理委员会严格调查杠杆基金参与市场操纵的时候。

2018年9月21日,在中国证监会的新闻发布会上,常德鹏发言人披露了四起市场操纵案,包括王的操纵中电电气和马某伟的操纵中国水产渔业,并明确指出杠杆操纵的帮助已成为非法操纵市场的新特征。

常德鹏说,为了获得更大的资本优势和扩大非法收益,一些非法行为利用了私人配资,资产管理计划,私人股权基金等来“利用”并实施操纵,使用了巨额资金。中学阶段的资金。市场动荡不安,扭曲了正常的市场价格形成机制,影响了单个股票的交易价格和交易量,向市场释放了虚假的信号,严重破坏了投资者的正常交易活动,破坏了资本市场的秩序,破坏了市场的正常运转。投资者的合法权益。

同时,“杠杆”操纵所使用的资本杠杆渠道往往具有较低的风险承受能力,并且诸如强制清算之类的风险控制机制很普遍,这可能会导致市场价格下跌。经济低迷或个人股票风险的释放。连锁反应将扩大风险的范围和深度,并进一步加剧市场风险,必须严厉打击。

在该庭审中,帮助王找到配资一方的刘法院也被判犯有操纵市场罪。检方认为,在王某操纵市场的过程中,刘某庭了解王某的操纵,并仍帮助他联系宋某等人筹集资金,在犯罪中起辅助和辅助作用,是同谋。对此,法院以操纵证券市场罪判处其有期徒刑三年,并处罚金人民币300万元。

最近,在某些情况下配资一方不时被追究责任。例如,在上个月金华市中级人民法院开庭审理的市场操纵案中,提供配资的中介人和有关投资者也被判操纵证券市场罪。在提供配资的过程中,出资者提供的证券帐户收到了监管机构的多封警告信,但它继续提供配资并提供了逃避监管的建议,最终被判处两年徒刑。

2019年11月,《最高法》发布了“国家法院民事和商业审判工作会议纪要”,定性地描述了非处方配资业务:非处方非处方业务不仅盲目地扩大资本市场信用交易的规模也容易影响资本市场的交易秩序。未经法律许可,任何单位或个人不得非法从事配资业务,场外配资合同的效力也将被视为无效。

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