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资本中国海选骗局盘点:近年来金融P2P庞氏骗局,永远记住天下没有白吃的午餐

原始标题:资本存量中国审计骗局:近年来的金融P2P庞氏骗局,永远记住世界上没有免费的午餐

近年来,出现了各种各样的投资和财务管理平台。有些平台具有“超高回报”,“无风险”,“闭着眼睛就能赚钱”,“躺着就可以赚钱”。有了诸如“赚钱”之类的口号,当投资者真正听取“诽谤”并敢于闭眼付钱时,他们可能会遇到“庞氏骗局”。

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让我们看一下今年首次出现的庞氏骗局

ezubao-一种典型的庞氏骗局

“一年半以来,非法吸收资金超过500亿元,受害投资者遍及全国31个省市……”一个典型的“庞氏骗局”引起了人们的极大关注。 。其中,有95%的项目是假的,从一开始就是“空手套白狼”骗局。 “我们通过虚拟融资项目,将资金转移给承租人,并给予承租人收益,然后将资金转移给我们的公司协会公司,以达到侵占事实的目的。”,“ e租用宝藏” “ 平台禹城集团董事会的实际控制人,执行董事会主席,犯罪嫌疑人丁宁对此作了陈述。

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泛亚

昆明泛亚有色金属交易所旗下的明星产品“金宝”拥有一个允许资金以每年约13%的速度流入和流出的项目,并且每日利率是实时结算的。丰厚的收入吸引了许多投资者。参加。但是配资网,自今年4月以来,投资者的资金开始无法收回,泛亚逐渐限制了交易。甚至在7月,投资者在泛亚帐户中存放的个人资金也被“冻结”。它触发了投资者捍卫自己的权利,并大喊“活着抓住九九,并返还我来之不易的钱”的口号。很难从20多个省的22万投资者那里收回430亿元的资金。

漳州惠林-是高产的p2p 平台

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朱振林,出生于1990年代,在年中利用牛市,并利用P2P漳州汇林平台开展股票 配资业务,然后利用时差在投资者的资金和开立平台帐户之间进行交易,然后自己进行配资股票交易,希望在股市上投票。不久,由于股市崩盘,朱振林的个人账户被恒生冻结。原投资者的总投资资金超过1000万元人民币,亏损650万元人民币,其余超过370万元人民币。第二天,漳州汇林去大楼,在门口贴了一张告示:“这笔小钱不能退还给你。此外,它花不了多少钱。我要卷土重来。我需要这笔钱。这是把它还给你,我现在就回我的家乡。我不会用它来找我,我也不会把它给你。我在此宣布!”

DaDa集团

2016年12月23日,互联网金融公司 DaDa集团被媒体报道称,四名高管因涉嫌非法集资而被拘留。警方冻结了达达集团的账目,发现账上只剩下一亿多元人民币。但是,如果要完全赎回投资者的资金,则可能需要约40亿元人民币。 2016年12月25日,大达集团官网表示,正在接受上海市经济调查局的调查取证,目前尚未结案。声明说,由于上海经济调查局的需要,达达集团的相关账户依法被冻结,所有客户的支付工作已经停止。

Xinliyuan-另一个P2P

尽管只有小名字的小p2p 公司的交易规模超过300万,但其傲慢的宣布足以使其在P2P的历史中“流传千古”。那是去年十一月。实际上,我在公路上发布了一部拖车:当时,该网站显示了一个人去空荡荡的建筑物的照片。后来被替换了。正如预期的那样,在公司老板按计划逃跑之后,即使公司逃走了,新立元也不会忘记在首页上发布连续公告:新立元正式逃跑并声称是公司 。 k1]法定代表人刘永新说:“老子是来骗钱的,如果我骗你怎么办?”

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净金宝-据说与人和建筑物一起消失的道路

2015年6月,北京P2P 平台金宝客串了市场,该网站上涉及的金额超过了2. 6亿。投资者拥抱在一起鑫配资唯一官网,开始捍卫自己的权利。当有人开始追踪金宝官方网站上披露的地址时,发现了一个奇怪的现象。官方网站上发布的办公地址是Moma大楼22楼的2203-2205,但该大楼中的电梯实际上只到20楼。这两个额外的楼层在哪里?

Youyinet

(于2012年8月推出)在4个月内被关闭。 60户投资者受害,涉及金额2000万元。 是P2P运行的第一个案例。跑步发生在2012年。12月。作为Wangdai 平台的第一起案件,的主要犯罪行为使监管行业令人震惊。 “一波三折”,首先是受害人举报鑫配资唯一官网,警察以“欺诈罪”提起诉讼,但后来发现不适当,改为“非法吸收公共存款罪”。当审查和起诉阶段接近法院时,它已更改为“筹款欺诈罪”。

同心创业投资

今年2月3日,当P2P在线贷款平台同心庄在山东泰安市逃跑时,发出了一个奇怪的消息:老板被火化了。名为Tongxin Venture Capital的P2P 平台公司发布了带有两个证据的公告。这两个证书是死亡医学证书和火葬证书。据了解,死者是苏卫东。死亡原因是心脏骤停。公司的商业登记信息显示,苏卫东是同心创业投资的法定代表人,也是唯一的自然人股东。照片中的死亡时间是1月31日,火化时间是2月1日。俗话说,“家庭父母”死后一天就被火化了,他们也渴望“让父亲丧生”。

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中金资产

这是一项数百亿美元的财富管理公司,因涉嫌非法集资而受到调查。对中金资产管理(上海)有限公司公司和相关协会公司进行了涉嫌经济犯罪的调查。数以万计的来之不易的钱,有50亿的资金被污染,他们主要是退休老人。据说中金公司的倒闭是由于这位女雇员的高调显示财富所致。

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漳州惠林

朱振林,出生于1990年代在线股票配资,在年中利用牛市,并利用P2P漳州汇林平台开展股票 配资业务,然后利用时差在投资者的资金和开立平台帐户之间进行交易,然后自己进行配资股票交易,希望在股市上投票。是否只有不怕老虎的新生小牛的胆量才能发挥股票市场的风险?不久,由于股市崩盘,朱振林的个人账户被恒生冻结。原投资者的总投资资金超过1000万元人民币,亏损650万元人民币,其余超过370万元人民币。第二天,漳州汇林去大楼,在门口贴了一张通知,这很荒谬:“这笔小钱不能退还给您,而且花不了多少钱。我想卷土重来。我需要这个。这笔钱不可能偿还给您。我现在回到家乡。我不会用它来找我,我也不会把它给你。这是一个公告!”

似乎很多庞氏骗局不过是在利用人们想便宜而想赚钱的心理而已。许多人可能事先知道这是不规则的平台,其中许多人有发财致富的心理,但是一旦进入游戏,赚了一百后,一个人就想赚一千和一千。一个人想赚一万。人们将变得越来越贪婪,对赚钱和投资越来越多的欲望更加强烈。结果,一旦平台被粉碎并逃走,投入其中的资金将不会被收回。永远记住这句话:永远记住,世界上没有免费的午餐

注意:庞氏骗局是金融行业中投资欺诈的术语。这种骗局是由名叫查尔斯·庞兹(Charles Ponzi)的投机商人“发明”的。庞氏骗局在中国也被称为“拆除东墙以弥补西墙”和“戴着空手套的白狼”。简而言之,收入不是通过公司的业务来赚钱,而是使用新投资者的钱为老投资者支付利息和短期收益,从而创造了赚钱和欺骗更多投资的幻觉。通常通常会在短时间内获得回报,但是随着越来越多的人加入,资金流入不足,并且当骗局泡沫破裂时,大多数下线投资者将蒙受金钱损失。返回搜狐查看更多

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