您的位置 首页 在线配资平台

金华中院开审操纵证券市场案 提供2.5亿配资的温州一金主被判刑

作为山东某集团公司的法定代表人,山东罗招募并组建了一个与公司的业务无关的证券团队。他先后恶意操纵7股票,获利4亿多元。

然而,大多数帮助罗山东配资亿美元并一起操纵股票的小伙伴并没有赚钱,甚至损失了很多钱,但是最近他们与罗山东有联系操纵证券市场罪。

2019年12月31日,金华市中级人民法院就涉及30多人操纵证券市场的一案宣告成立。这是该国的第一个案件,其中配资中介人因故意操纵股票并仍然提供配资而被追究刑事责任。

招聘股票个交易员组成与公司行业无关的证券团队

此案浮出水面是因为2017年一个叫做Dibe Electric股票的异常市场触发了监视系统的预警。

这只同时上市的股票的股价在三个月内暴涨,累计涨幅超过40%。

通过对同时买卖的400多个账户进行分析和清理,中国证监会检查员锁定了一个名为罗向成的银行账户。

罗祥成是此案的第一被告罗山东省的私人财务负责人,并调动并分配了为罗山东操纵股票所需的资金。

罗洛,1973年出生,湖南人,大学文化,最初是湖南第一集团的法定代表人和实际控制人。[p0]

2015年,他开始进行股票交易。随着越来越多的资金投入股市,他陆续招募了股票个交易员,并亲自组建了一个与公司 Industries不相关的证券团队。

由于股票交易量大且不规律,证券监督管理委员会的相关调查人员前往公司进行了调查。

此后,为了规避监管,罗山先后在成都,长沙,深圳等地设立了业务机构,聘请人员进行股票业务,并开始通过自由资金,私人贷款和配资进行操纵。 ]。股票。

罗山赚了数亿美元

同谋损失了数千万

2017年5月,山东罗开始使用自有资金,并从卢,金,张和其他小伙伴那里获得配资来收购Dibey Electric。

7月底,他联系了该案的第二名被告人龚世伟,并要求龚世伟帮助他运送货物。

龚世伟是配资 公司的运算符。由于经营配资业务亏损,他求助于该集团的直接成员来操纵证券市场。

罗山东和龚世伟在早期阶段股票密谋利用资本和股权优势疯狂地进行购买,从而产生了活跃交易的幻想,并在诱使投资者进行购买之后,随后进行了大规模出售股票。

8月2日,山东罗和龚世伟命令并控制了Dibe Electric从Lu的某个地方发运配资平台股票持仓量限制,但没有成功,并且Dibe Electric的股价跌至限制。

后来,山东罗与几家配资中介机构进行了联系,并继续配资收购了迪贝电气。

9月中旬,罗山东与龚世伟取得联系,称自己已经担任了超过6亿元人民币的职务,并提议共同操纵该公司。因此,龚世伟联系了一些人,投资数亿元购买迪贝电器。

在此期间,龚世伟等人也派人到长沙检查罗山的位置,但在龚世伟等人购买迪贝电气的同时,罗山趁机出售了迪贝电气。

罗山东通过操纵迪贝电器获利1亿多元,但龚世伟等人损失超过3000万元。

合作操纵两个股票

利润超过2亿元

迪贝电气不是罗山通过操纵获得最大利润的公司股票。

在此之前配资网站,山东罗在2016年11月开始购买道森股票,而另一起案件的何金平与其他人合作购买了广州发展公司。两家公司达成协议以提高股票价格,另一家则进行装运。 ,共同操纵道森股份和广州发展。

由罗山东和何金平控制和使用的账户组持有2016年和2017年49个交易日中实际流通的证券总数的10%以上。其中,2的累计交易量为10连续交易日达到同期证券总交易量的50%以上。山东罗和贺金平通过操纵道森股票获得了超过7,000万元的利润,并通过广州发展公司获得了超过2亿元的利润。

法院裁定,从2016年12月到事件,罗山集团和龚世伟集团单独或与其他被告共同或联合配资公司,集中了他们的资本优势和股权优势,并通过持续的交易和操纵来操纵证券市场。仿冒。 ,使用超过400个股票帐户恶意操纵7股票个帐户并赚取超过4亿元人民币的利润。

尽管从操纵股票的损益的结果来看,龚世伟实际上并没有赚钱,而是亏了钱,但是根据他们对股票未平仓合约交易量的操纵,足以构成犯罪。操纵证券市场。

龚世伟因操纵股票罪被判处有期徒刑五年零三个月,并处罚金2000万元。

罗山东因操纵股票市场罪被判处有期徒刑五年六个月,并处罚金人民币3000万元。

提供2.5亿配资以赚取利息

温州金主被判两年有期徒刑

除罗29和龚世伟外,本案还有29名被告被判处一年零六个月至五年零六个月的徒刑。一些被告犯有较轻的罪行,认罪并认罪。试用期。

在他们中间,有一个来自温州的金主(骗子)金。尽管他只提供了配资,没有直接操纵股票帐户,但他还因操纵股票市场而被定罪,并被判处两次有期徒刑。 2015年配资平台股票持仓量限制,他被罚款240万元。

根据调查,在罗山操纵地北电气期间,金配资 2.先后获得了5亿元,从罗山获得了356万元以上的利息。

在提供配资的过程中,金向罗山东提供的证券帐户已多次收到监管部门关于Dibe Electric的警告信,但她继续提供罗山东配资并提供逃避监督建议。

根据罗山东的供述,在与Jin讨论配资事项时,他建议使用配资资金购买Dibey Electric,因为Dibey Electric的车牌很小且易于保护。

根据各种证据的相互确认,法院裁定,当金知道罗山使用配资资金操纵证券市场时,他仍然提供了资金和帐户,构成了联合操纵。

此外,配资中介人张先生还知道罗山在操纵证券市场牟利,仍向罗山提供了六个信托产品账户,总额超过1亿元人民币,以操纵迪贝电气。被认定为操纵证券市场罪,判处有期徒刑一年零九个月,处罚金200万元。

热门文章

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注