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武汉特大配资案!最高10倍杠杆累计配资26亿

(原标题:武汉非凡案例配资!最高的十倍杠杆累积配资 26亿,从数万到数百万的损失,数十个证词:全部丢失)

武汉特大配资案!最高10倍杠杆累计配资26亿

当您提到2015年股市崩盘时,您自然会想到当时猖ramp的各种配资业务,尤其是高杠杆率的期货业务。时隔3年,刚刚由Judgment Document Network宣布的期货配资案的刑事判决引起了业界的关注。

此案的主角是武汉昆州大德投资管理有限公司公司。 2014年8月13日至2015年11月3日,昆州大德公司收到客户本金3.83亿元,向客户提供配资金额25.65亿元,经营期货业务总额29.48亿元。

提供期货配资业务的法人武汉昆州大德投资管理有限公司公司,最终被判处有期徒刑三年,缓刑四年,并处罚金1305万元。

值得注意的是,许多证词提到使用昆州大德公司和配资提供的子帐户来参与股指期货交易损失。

配资的累计金额达到26亿元人民币

根据有关判决,配资的非法经营是武汉昆州大德投资管理有限公司公司(以下简称昆州大德公司),公司于11月15日注册。 ,2013年成立,注册资金6000万。

昆州大德公司的业务范围是:投资管理和咨询,营销计划,业务咨询(不包括商业调查)等。实际业务是期货专有业务和配资业务,其中主要业务为期货配资业务。 2014年8月13日,被告龙涛从联红投资管理(上海)有限公司公司手中获得昆州大德公司 49%的股份后,他担任昆州大德[k]的董事长兼总经理。 k0]。经理和法定代表人。

武汉特大配资案!最高10倍杠杆累计配资26亿

根据评估,2014年8月13日至2015年11月3日,昆州大德公司收到客户本金3.83亿元,并向客户提供配资金额25.65亿元,以及期货业务总量为29.48亿元。

其中一项证词还提到公司从2014年7月1日至2015年11月3日的期货配资基金销售总额为811,4832.140,000元。每日配资销售资金的峰值达到41950.80万元。

揭示了未来的配资商业模式

法院的判决还显示了灰色区域的期货配资商业模式。

为消除这一判断,昆州大德公司要求公司员工以自己的名义开立多个期货公司中的自然人股指期货账户。为了满足开户要求,昆州大德公司为每位员工预付500,000元人民币。昆州大德公司与员工签署了“借名开户协议”和“授权书”,同意借用名人的名字在银行开户进行期货业务,开户信息,存折(包括银行卡),网上银行密码和密码由昆州大德公司保留和使用。帐户中的资金(包括本金和利息)属于昆州大德公司。借来的名人签发了授权昆州大德公司的授权书。

在这些由昆州大德公司实际控制的银行帐户中,有一些绑定到由昆州大德公司实际控制的自然人的股指期货帐户。昆州大德公司使用软件“人群期间金融资产管理平台”在这些自然人股指期货账户下开设多个子账户。昆州大德公司与一些期货公司工作人员达成了中介协议,他们将介绍期货配资客户,昆州大德将向他们支付返利。

昆州大德公司将向需要推测由公司行销人员或中介机构介绍的股指期货的客户提供借入名称开设的股指期货帐户或子帐户,并提供“人群金融资产”管理平台”和其他用于客户进行股指期货交易活动的软件。

昆州大德公司以员工的名义与客户签署了《交易账户委托运营协议》。账户交易的盈亏属于客户。昆州大德公司给客户配资并给客户收取配资利息。昆州大德公司将在验证客户提交的资金并提供配资后为客户开设一个帐户,并通过设置警告线,强制平仓线和隔夜头寸限额来监控股指期货交易帐户。客户使用昆州大学。De 公司提供的帐户和密码已登录并在计算机软件上进行交易,交易可以进入期货交易市场。

在这种情况下配资合同规定合作期限为一天,一个月,三个月和六个月,并且甲方向乙方提供了乙方支付的风险保证金1.的5倍交易金额的-10倍供乙方使用。乙方将定金(甲方提供的资金的0.5%)全额支付给甲方指定的帐户,甲方提供一个交易帐户。账户交易利润属于乙方,乙方承担所有交易风险。乙方必须向甲方支付每年12%-19.6%的利息,并每月支付预付款。如果金额少于一个月,则将被计算为一个月。

昆州大德公司通过这种方式在湖南,湖北,上海和其他省市发展客户,同时向客户提供配资淄博股指期货配资,并向客户收取配资利息和交易费用。利润。 配资资金来源包括昆州大德公司的自有资金,昆州大德公司和认购后的共同发行金融产品的基金公司。

配资 公司法人被判处罚款

根据中国证券监督管理委员会湖南监管局的调查,该案的相关公司人员被认定为非法从事期货经纪业务。 2015年11月27日,涉案配资 公司的法定代表人兼总经理龙涛自愿投案,被武汉市公安局武昌分局经济侦查大队逮捕。

最后配资炒股,湖南省翔阴县人民法院裁定,被告龙涛犯有非法经营罪,判处有期徒刑三年,缓刑四年,并处罚金1305万元。此外,没收了一台联想电脑主机和一台黑色笔记本电脑,并移交给了国库。

一审判决后在线配资平台,被告龙涛拒绝受理,并向湖南省岳阳市中级人民法院提起上诉。案件受理后,湖南省岳阳市中级人民法院依法成立了合议庭。在审查了文件,审问上诉人并听取了辩护人的意见后,它裁定案件事实清楚,并决定不开庭审理。在审判期间,上诉人龙涛申请撤回上诉。

未来配资个案件接连解决

值得注意的是,以前已经解决了许多Future 配资案件。

今年5月,山东省证券监督管理局宣布,2016年8月,山东省淄博市临淄市公安经济侦查局成功侦破了“乐意金融投资者交易经验中心”的违法行为(以下简称“违规行为”)。称为Leyi Financial),此案是该国非法经营期货业务的第一类配资犯罪。

根据警方的调查,郑,周等人于2014年9月成立了温州乐亿金融创新研究中心(普通合伙),然后建立了专门的网站,并在浙江,山东,山西,湖南等地建立了多个站点。省市级开发机构设立“乐易金融”网点,公开招揽客户参加“乐易金融”期货项目。模型为:乐易金融要求客户存款(支付保证金)后,向客户提供10到50倍的资金。在配资的比例不相等的情况下,客户在配资之后使用乐易金融提供的专用软件进行期货交易,乐益金融根据客户的交易次数收取手续费。

截至2016年1月事件,乐易金融共开发客户3203家,收取3.客户存款超过34亿元,非法获利3,000万以上,损失1. 800多项万元。 2017年12月,山东省淄博市临淄区人民法院对乐益金融的非法经营宣判。被告郑和周构成非法经营罪淄博股指期货配资,被判处有期徒刑或罚款。 ?

山东省证券监督管理局表示,目前,有些公司没有资格从事期货业务,但使用“期货配资”这个名称来诱骗投资者绕开期货代理机构参与期货交易。这实际上是从事非法期货活动。如果投资者参与,则其相关利益不受法律保护。与上述案件一样,犯罪分子抢夺了大量非法收益,而参与配资的投资者则损失了一半以上,付出了沉重的代价。

山东省证券监督管理局还提醒投资者,参与期货交易必须通过合法的期货经营机构进行。这些机构的名单可以在中国证券监督管理委员会和中国期货业协会的网站上查询。公开参与期货配资交易的投资者,请保持警惕并远离它,以免被欺骗。如果您受到侵权,请收集证据并及时向当地公安机关报告。

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