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揭秘配资平台敛财套路:虚拟盘诈骗,无法兑付时直接跑路

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文字|金融杂志王颖

编辑|陆玲

在A股市场在2019年反弹之后,大大小小的场外交易配资平台重新出现。最近,许多平台都因为无法提取现金甚至逃跑而感到尴尬。

4月17日,海南省海口市公安局作出决定,在异地配资平台海南贝格夫科技有限公司公司(以下简称贝格夫)提起诉讼。 )国股票配资平台排行榜,并提起欺诈案件调查。这并不孤单。据悉,自4月以来,已有配资平台嫌疑人逃离宝牛E赛,长虹配资,红岭金福等地。

配资索引网站显示,在它列出的715 配资平台中,只有108个正常,有394个问题,关闭143个,有70个倒闭。从本质上讲,有171个是虚拟磁盘,有24个被标记为欺诈。

股市上涨时,为什么会有那么多配资平台失控事件?

业内人士指出,“虚拟磁盘”是症结所在。这样的伪配资平台帐户未与经纪公司建立连接,订单中的资金也未进入用于真实交易的交易所。如果市场不好,投资者会错误地认为股票不在头寸,所有资金都被配资平台放进了袋子;如果市场状况良好,则投资者的账面会浮动,并且配资平台必须拿出真钱。增加杠杆后,要兑现客户的利益几乎是不可能的。

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在2015年股市崩盘期间,杠杆基金的增长“不可或缺”。因此,监管机构一直密切关注场外交易配资,并在不久的将来反复提醒配资风险。

但是,《财经》杂志的一位记者发现,在百度等搜索引擎上,您仍然可以轻松地找到很多配资平台广告和官方网站链接,包括那些已经远离贝格夫和现金取款的网站困难的红领金福等。

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乞fu 平台雷暴

4月10日,配资平台 Beigefu的官方网站发布了一个公告,称为了响应国家政策,它决定停止所有股票 配资业务。对于现有用户的提款要求,只剩下一个公司邮箱即可接收相关的帐户和交易信息。这项声明引起了许多投资者的恐慌。

针对此事,中国证监会于4月16日晚发布了对记者提问的答复,称其首先关注了相关报告并组织了核查。经调查,贝格夫没有经营证券业务的资格。 17日,海南省海口市公安局发布案件判决书,表明贝格夫已立案调查涉嫌欺诈案件。

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最近,《财经》杂志的一名记者加入了一个名为“贝格舞弊权益保护组织”的组织。小组中有359人。在此期间国股票配资平台排行榜,投资者继续加入。该案涉案金额从几万元到数十万元不等。人们遍布全国。

由于小组中混合了配资个中介,因此小组所有者决定成立另一个众筹小组。除了提交转账的截图和与客户服务聊天外,小组成员每人还支付了100元钱,并作为受害人代表资金前往海口举报此案。众筹团队共有204人,募集资金超过2万元。集体向海口汇报此案1.50,000元,以换取立案通知书和最新动态。

北京晶石律师事务所合伙人陈江涛律师对《财经》记者说,受害人只需向当地公安机关举报,当地公安机关将笔录移交给海口公安局。

“幸运的是,提早退出了。”一位受害者向《财经》杂志的记者叹了口气:“在一位朋友提醒我,购买股票的佣金没有显示在其他市场软件上之后,我认为这很奇怪并退出了。大部分资金,但是Bergfu的利率很低。 ,这太诱人了,无法全部撤回。”

大多数投资者并不那么幸运。 “我已经先后投资了90,000。4月8日退出时,我发现出了点问题。我先联系了客户服务,然后客户服务又延迟又延迟。然后让我们直接向指定的邮箱发送电子邮件。几天之内,我发现无法打开网站并且打开了交易软件。无法显示的帐户余额,也没有人回答客户服务。”一位受害者说。

天岩检查显示,贝格夫成立于2018年9月3日,注册资本5000万元人民币。姜军是第一大股东,投资3000万元,持股比例为60%。另一大股东是庄宇航,出资2000万元,持有其40%的股份。

公司曾经被海口市工商行政管理局列入营业异常清单,因为无法联系到所居住的住宅或营业地点。

据了解,一名受害人收到了海口市公安局的短信回复,称经过警方初步调查,贝格夫的注册地址是海口市高中企业孵化中心A楼五楼。 -高科技专区,但他们实际上并未在此地址工作。经过开发区公安分局刑警大队的调查核实,贝格夫涉嫌欺诈。河南省禹州市公安局刑事侦查科于2019年3月20日开庭立案侦查。公司账户已由河南省禹州市侦查,公安局冻结。

根据受害人的分析,贝格夫以前一直使用公共账户进行交易转账,但在4月2日突然更改为私人账户“王玉兵”,并于4月3日更改为私人账户“黄艺林” ,微信客户服务给出的原因是:“最近公司的公共帐户中有太多的资金流”,估计与3月20日冻结公共帐户有关。

“我不明白。由于河南省公安厅已于3月20日开庭审理并冻结了公共帐户,为什么不查封平台?平台仍然可以操作,并且有成为新人们配资],人们开始在内部赚钱,受骗的人数继续增加。”上述受害者向《财经》记者抱怨。

虚拟磁盘收益链

与其他配资平台相比,贝格夫具有较低的手续费和较高的杠杆率。网站上的标语显示:“业内公认最大的真实报价股票 配资平台是杠杆的1-10倍,从1000开始,VIP利息低至0.6点,快速开户5分钟。”

“每月利率0.6%,配资公司还会减去人工成本,运营资本成本,如何赚钱甚至可能打折?这肯定不是正式的真实交易。”一些配资行业内部人士坦率地说。

““虚拟磁盘”将因贪婪的讨价还价而陷入困境。这种类型的公司通常会提供红包,第一个月免息和其他优惠活动。”一些受害者向《财经》记者解释了为什么选择贝类。葛夫平台,“我是通过百度搜索找到的平台。您可以在铁巴,官方帐户和各个配资平台排名中看到贝格夫的广告。先收取100试试袁,发现您可以提现,请随时使用。”

《财经》杂志的一名记者在百度上搜索“ 2019 股票 配资平台排名列表”,并发表了一篇关于“ 2019 股票 配资平台排名前十名配资”的文章Bergfu在文章“ k0]竞争实力”上排名第一,选择的原因是:“国内公认的最大实物报价配资平台”,状态为“普通配资”,并且他还说:“乞fu 股票 配资平台和著名的美国华尔街投资彼得·林奇大师(Peter Lynch)领导的投资团队进行了为期三年的谈判,并共同对该公司进行了大量投资。 Bergfu的前身是配资公司,已有16年的历史。”

记者输入了关键字“什么是非现场配资?”并找到了看似知识普及的科学网站,点击并直接跳至股票 配资平台界面。这样的标题摘要非常令人困惑,很容易诱使不懂配资的投资者。

一些配资行业内部人士从《财经》向记者透露,作为配资公司,它在牛市中具有“不损失钱就赚稳定利润”的自然优势,并且绝对有没有钱逃走。除非它自己进行欺诈业务,否则必须使用虚拟磁盘伪造损失,并以此来吞噬投资者的本金。

所谓的虚拟磁盘也称为“成对赌博”。投资者和配资平台构成赌博。由公司开给客户的这种类型的帐户未连接到经纪商,并且放置在订单上的资金也没有流入实际交易的交易所。 平台只是为了使客户相信而进行的虚拟交易。

“虚拟磁盘配资公司通常会在其网站首页上宣传“ 100%真实交易”,“经纪人软件”,“经纪人风险控制”和其他内容,以迷惑客户。如果市场不好, ,投资者错误地认为股票已清算,并且所有资金都通过虚拟磁盘配资平台收集;如果市场状况良好,则投资者的账簿是浮动的,并且配资平台必须取出真实的钱来兑现客户杠杆后的利润几乎是不可能的配资炒股,而且只能流失。” 配资以上的人直截了当地说。

一个资深的配资人分享了几种区分实际磁盘和虚拟磁盘的方法:首先,查看利率。通常,平台的月利率范围是1.5%至2.5%,该值低于最好不要碰这个利率;第二,下订单后,使用其他股票市场报价软件检查订单是否成功;第三,要求配资平台让经纪人打印交货单;第四,选择注册时间较短的股票在熊市中,配资平台的长期长期稳定存在,由于股票市场的崩溃容易发生闯入和清算事件。只有那些资金相对雄厚的配资公司才能安全生存。

上海汉升律师事务所高级合伙人李敏律师对《财经》记者说,没有一家场外机构具有经营证券业务的资格,也没有涉嫌非法经营证券业务的嫌疑。怀疑使用“虚拟磁盘”方法是欺诈行为。正如它声称的那样,配资资金不是自有资金,而是来自P2P 平台和其他渠道,还涉嫌非法吸收公共存款。

“它是否构成犯罪以及其构成何种犯罪,需要根据特定事实进行判断。如果虚拟软件提供者知道另一方使用该软件进行非法活动,但仍然提供该软件,构成同谋。”李敏说。

场外配资风险不容忽视

场外配资曾经被认为是2015年“股市崩盘”的罪魁祸首。许多配资资金通过恒生HOMS系统流入股票市场。 2015年7月,中国证券监督管理委员会对整顿异地配资业务进行了大罢工,并发布了《关于清理整顿非法证券业务活动的意见》,敦促证券公司规范外部信息获取渠道。系统,甚至直接挂起它。经纪系统的外部访问功能。

但是,随着股票市场定期上涨,曾经消失的场外交易配资得以“恢复”。

实际上,与证券公司的保证金交易和证券借贷业务在市场上配资相比,场外配资的风险要大得多。保证金交易和证券借贷业务的开放要求个人资产起征点为500,000,并且杠杆倍增。受中国证监会严格监督和风险控制的约束;场外最低投资额配资为100元,几乎每个人都可以参与配资,对投资者的风险承受能力没有预先判断,杠杆是1-10倍甚至更高,这是非常高的有风险。

由于配资不是从事证券经纪业务的法律机构,因此它违反了实名制帐户,未经许可就从事证券业务活动。没有内部风险控制和外部监督,而是走在法律监督的灰色地带。资金涉及信托,银行等金融机构和基金存在监管真空。

《财经》杂志的记者随机检查了多个在线配资公司的官方网站,发现公司的醒目位置是:“随意杠杆1-10倍”,“经纪帐户,消除所有虚拟标语,例如“磁盘”,但是与在线配资平台相比,离线配资平台要谨慎得多,记者联系并访问了许多离线配资平台,其中表明最大杠杆率只有4倍,是风险太大的10倍。

“根据头寸的股票类型,如果它们全部在成长型企业市场上都是股票,则甚至不会达到4倍。”一位离线配资经理说。

“零售投资者不是做市商炒股配资,他们不能保证购买的价格处于阶段底部。股票 15%的涨跌回撤线是正常的。如果配资的倍数是太大,可能会清算下限。没有回报,因此配资超过5倍是不可靠的。” 配资的经理说。

离线配资平台为了确保贷款资金的安全,将设置清算线和预警线。例如,本金为100,000,杠杆率为4倍,总资本为500,000,有470,000到达警告线,460,000被迫清算。客户的营业账户必须满足相应的风险控制要求,例如不购买ST股,新股等,主板单个股票不超过头寸的70%,GEM不超过30%,并且总资本利润超过10%。

根据配资的经理,公司与著名的国内证券公司和银行合作。在经纪公司开设了一个合法的两融资帐户和一个私募基金帐户,称为母帐户,并通过仓库分配软件为客户提供了一个子帐户。例如,如果以4倍杠杆率分配100,000元,则客户会将100,000元存入法人或股东配资公司的私人帐户,而配资公司将分配给客户的500,000人民币帐户。子帐户只能下订单,而不能提取现金。提款需要通知配资公司,并从配资公司的后台操作转移到客户。 “作为配资公司,我们还必须保护帐户中资金的安全。”某位配资经理说。

配资异地卷土重来已经引起了监管机构的关注。

2月25日晚,针对市场对场外交易配资上涨的反应,中国证券监督管理委员会对场外交易配资表示密切关注,并指导有关方面加强对整个场外交易的监管。交易过程依法进行。中国证券监督管理委员会要求所有证券公司严格执行经纪业务,保证金融资和证券借贷客户的适当性管理,加强对异常交易的监控,认真开展技术体系安全保护。

3月8日,中国证券业协会与一些经纪公司的代表召开会议,要求规范外部访问服务并严格控制配资风险。一些监管机构建议,有必要深入反思并吸取2015年异常市场波动的教训股票。证券公司应认真履行主要职责,严格规范外部准入,调查风险。销售部门和从业人员不应在市场外出售公司 k3]提供便利。

4月16日,中国证券监督管理委员会重申,对于资本市场的场外配资形势高度关注,并将坚定不移地打击非法的场外配资行为,并郑重提醒投资者认为所谓的场外交易配资平台没有资格从事证券业务,有些人涉嫌从事非法证券业务,甚至有人涉嫌欺诈和其他非法犯罪活动通过“虚拟磁盘”。

地方证券监管局还经常举行座谈会,以了解OTC 配资的情况,向OTC 配资和OTC个人股票期权发出风险警告,并敦促当地经纪人逐步实施风险防范措施。

3月7日,广东省证券监督管理局与辖区内有关证券营业部门负责人进行了讨论,并提议禁止与各配资家机构开展业务合作;加强对异常交易的监控和技术系统的安全保护。深圳证监局于4月18日召开了关于深圳辖区证券分行监管的会议,并强调需要防范场外交易配资。监管机构正在开发一套监视异地配资的软件。

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