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兰州原油期货配资平台 兰州警方破获新型网络诈骗案

“如果社区警察没有发现我可能被欺诈,我真的会认为我是通过炒期货而亏钱的。”回忆起自己从被骗到追回钱的经历,兰州市民陈先生仍然挥之不去。

先生。陈先生是一位资深的股票投资者配炒股配资,从事股票交易已经超过10年。今年2月的一天,他接到了一个自称“小陈”的“财务策划师”打来的电话,并立即加入微信群。该小组中有专业的“财务规划师”兰州原油期货配资平台,可以免费分析股票市场并提供投资和财务建议。在“财务策划师”的精心指导下,陈先生曾经微利。他尝到了甜头。在听了《金融计划者》中有关“期货期货赚更多钱,本金可以在一个月内翻倍”的演讲之后,他进入了一项名为AUAFOREX平台的投资中,以对黄金进行投机。然而,在短短的半个月内,这笔投资29.8万元只剩下了1800元。

直到今年5月,在一次简短的聊天中,社区警察提醒陈先生发现他可能被欺骗了,因此他向警方报了案。

“吸引粉丝”,“转圈粉丝”和“转身粉丝”系列可能侵蚀高额手续费的投资本金

为侦破此案,兰州警方成立了“ 5·03”电信网反常工作组,并迅速展开调查。今年7月,它成功解决了此案,并一举逮捕了30名欺诈团伙成员。

“’05.03’案件是对投资者的精确欺诈。犯罪分子首先精确地控制了投资者的姓名和电话号码等个人信息,然后逐步将投资者带入了设计的陷阱。”兰州市公安局刑侦大队教务长张勇说,诈骗团伙的“聪明”之处在于他们相互联系的“链条”。

第一步是“吸引粉丝”。欺诈团伙将非法获得的投资者联系信息分发给各个业务组,销售员通过电话,微信等与投资者联系,以吸引他们加入微信小组讨论并建立信任关系。 “大约有5%的“电话营销”受害者将加入该组织。”张勇说。

第二步是“固体粉末”。欺诈团伙安排某人伪装成“财务计划者”,在该集团中进行投资,财务分析和指导,并吸引打算跟进该新集团的投资者。欺诈团伙还将安排人们假装自己是该集团的“投资者”,从而在该集团中营造热烈的气氛。有些团体甚至只有一个真正的投资者,而其他团体都是“信任”。

第三步是“转迷”。 “财务规划师”将向投资者推荐期货交易,这意味着期货将迎来一次诱使客户以假平台充值的重大机会,而资金将直接用于合作的第三方付款公司与欺诈集团。为了营造一种幻想,即受害者的资金正在投资于期货,骗局小组还雇用了配资公司来提供帮助。 配资公司为受害者开设一个期货投资帐户。投资资金来自配资公司。在此过程中,投资产生的损益由投资者承担,配资公司借入机器机器收取的手续费很高,是正常市场标准的一百倍。这样,受害者帐户上的本金将逐渐被吞噬。

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欺诈策略正在日新月异,投资应合法平台,提防高收益承诺

像“ 5月3日”案这样的准确的互联网欺诈并非全国范围内孤立的案件。现年54岁的武汉市民张女士是一位老股东。她被吸引到“荣耀杯股市大赛”的微信群中,并观看了现场直播平台上的6个“金融规划师”股票交易竞赛。 “大钱”的“帐户”使张女士非常兴奋并加入其中配资公司,最终“损失”了超过150万元。

这种类型的在线投资欺诈犯罪使用手动操作的在线交易软件来操纵交易的兴衰,并在投资者的资本交易中造成“损失”的幻觉,这些“损失”的资金成为骗子的收入

与传统的虚假平台虚假投资交易不同,“ 05 03”案中的投资者资金确实进入了期货市场,但欺诈团伙却利用杠杆和高频交易。然后逐步侵蚀投资者的本金,进行欺诈。”兰州公安局刑警支队第八支队队长何晓东说,这种欺诈方法更加混乱和隐蔽,使大多数受害者受难,在蒙受损失后,被误认为是正常的市场波动。

“在线投资欺诈的策略正在日新月异,使人们难以防范。”张勇说,风险和回报与投资和财务管理的铁律成正比。过高的回报率不仅意味着高风险,而且还意味着精心设计的骗局。 ,不要相信高产的承诺。

此外,选择正规和合法投资平台和方法是规避风险最重要的。 “如果您怀疑或发现欺诈行为,尽快报告案件,积极提供证据并与案件处理机构合作进行调查是减少和追回损失的最佳方法。”何晓东说,在金融诈骗案件中兰州原油期货配资平台,案件办案机构将全面开展涉案资产追回工作。 。 “案件越早进入刑事诉讼程序,所涉及的财产越早可以被没收,没收和冻结,并可以防止更多的资金被罪犯转移和浪费。”

“人民日报”(2018年12月7日第11版)

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